Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу

Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу

Авторы: Волеводз Александр Григорьевич ЧИТАТЬ PDF
Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу / А.Г. Волеводз // Банковское право. – 2012. - № 3. – С. 64-77.


    Кредитно-денежная сфера остается одной из наиболее уязвимых для преступных посягательств, связанных с легализацией («отмыванием») денежных средств, полученных преступным путем. Такие преступления отличает разнообразие, изощренность, высокоинтеллектуальный характер, активная адаптация преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности. В статье по результатам обобщения практики автором предпринята попытка представления в систематизированном виде основных сведений о выявляемых способах легализации («отмывания») денежных средств, связанных с их переводом за границу, и о банковских документах, в которых отражены следы таких операций. 



Ключевые слова: финансовые механизмы, банки, банковская деятельность, банковские документы, легализация («отмывание») денежных средств
Распечатать страницу