К вопросу о противодействии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения

К вопросу о противодействии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения

Авторы: Волеводз Александр Григорьевич ЧИТАТЬ PDF
Кунев Д.А. К вопросу о противодействии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения / Д.А.Кунев, А.Г.Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2019. – №3. – С. 3-8.

Статья посвящена финансово-правовым и уголовно-процессуальным аспектам противодействия перемещению активов, полученных преступным путем, в иностранные юрисдикции, а также их возврата в страны происхождения. Дана общая характеристика современных криминальных вызовов в мировой экономике, касающихся перемещения незаконных финансовых потоков. В статье проанализированы причины негативных тенденций в указанной сфере, предложены конкретные пути совершенствования международно-правовых основ сотрудничества государств и их компетентных органов, а также национальных правовых систем в целях повышения эффективности государственного финансового контроля и уголовно-процессуальных механизмов розыска, замораживания, ареста, конфискации и возврата преступных активов.

Ключевые слова: криминализация экономики, финансовый контроль, финансовая безопасность, виртуальные активы, международное сотрудничество, уголовный процесс, арест и конфискация, возврат активов.
Распечатать страницу