Возможности и особенности использования сведений об оффшорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем

Возможности и особенности использования сведений об оффшорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем

Авторы: Волеводз Александр Григорьевич
Волеводз А.Г. Возможности и особенности использования сведений об оффшорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем / А.Г. Волеводз // Прокурорская и следственная практика. – 1998. – № 1. – С. 191-201.

Для сокрытия похищенных денежных средств используется их перевод за рубеж. Для этого используются многоступенчатые системы, состоящих из обособленных звеньев - посредников, счетов в различных кредитных и банковских учреждениях, предприятий. Зачастую, последние зарегистрированы в оффшорных зонах.  И, как свидетельствует опыт, именно надлежащим образом собранная информация о деятельности «оффшоров» может оказаться ключевой при расследовании конкретных эпизодов хищений. 

Ключевые слова: международный розыск денежных средств, оффшорные юрисдикции
Распечатать страницу